This concerns how the AML risk assessment fares when it focuses on the process of signing up new customers and setting up their accounts. The risk level that comes from customer onboarding can be mitigated by ensuring that the best-practice KYC checks are in place as a large part of a greater risk assessment program. You conduct an AML risk assessment by determining risk factors, gatherin …
https://www.jiatailaw.com/wp-content/uploads/2021/01/frc-9d18c7c12fcd5114b2e5128dd0c3e667.jpg500900北京离婚律师信金国https://www.jiatailaw.com/wp-content/uploads/2021/01/2021010809533182.png北京离婚律师信金国2023-07-08 11:30:442023-09-22 05:39:17️ Risk assessments are essential for AML programs NameScan posted on the topic
“入赘”女婿意外身亡,巨额死亡赔偿金分给谁?
男子“入赘”女方家中10余年,有一日缺不幸发生意外身亡。面临着巨额的赔偿金,双方家属为此起了争执。 钱某和吴某在2000年登记结婚,按照当地的说法,丈夫钱某是属于“入赘”到妻子吴某家。在钱某“入赘”后,其母亲张某便和小儿子一起生活。 李某的执业是一名高空作业工人,在2011年的一天,在进行高空作业时,不幸从高处跌落,经抢救无效后身亡。事后,李某所在公司与保险公司共同赔偿了80万元的丧葬费,抚恤金。但在 …
诉讼离婚步骤是哪些的
诉讼离婚步骤分为三部分,一是审理前的准备,二是开庭审理,三是作出判决。当然对于诉讼离婚来说,每个步骤也都有审理时限规定的。因此,想必大家想知道关于诉讼离婚步骤是哪些的?接下来由信金国律师详细为您介绍! 一、诉讼离婚步骤是哪些的 离婚诉讼的程序和一般的民事诉讼程序一样,可分为三个阶段,即审理前的准备、开庭审理、作出判决。 1、诉讼离婚步骤第一步-审理前的准备 审理前的准备是指 …
离婚没有孩子要怎么处理
离婚是指夫妻双方通过协议或诉讼的方式解除婚姻关系,终止夫妻间权利和义务的法律行为。按照我国《婚姻法》的规定,如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。 夫妻“感情确已破裂”是判决离婚的法定条件。解除婚姻关系,后专指通过法律程序解除夫妻关系。那么离婚没有孩子要怎么处理,以下由信金国律师为您一一解答,希望对您有所帮助。 一、离婚没有孩子要怎么处理 《婚姻登记条例》规定,内地居民自愿离婚的, …
长辈过世后,我还需要替他还债么?
我国从古代便有“父债子偿”的说法,意思就是,父亲在过世后,其在生前的债务应由儿女来承担。在现代社会也是如此,在一些债务人死亡后,债权人便找到他们的子女,要求偿还债务。 那么这种要求“父债子偿”的行为是否合法呢?《民法典》做出了相关规定:当父母对债权人欠债时,应当以父母的自有财产进行清偿,子女没有代父母还债的法律义务。如果父母为了逃避债务,故意将自己的财产转移到子女名下,那么债权人可以请求人民法 …
离婚代理是合法有效的吗
在现实生活中,不管是起诉离婚还是协议离婚,我们可能都会委托代理人替自己办理的,尤其是起诉离婚,我们一般都会委托律师替我们办理离婚手续。接下来就由信金国律师整理的关于离婚代理是合法有效的吗的相关内容。 一、离婚代理是合法有效的吗 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条的规定:“当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人: (一)律师、基 …
第一撒诉后再起诉离婚可以吗
离婚是指在夫妻双方生存期间依照法律规定的条件和程序解除婚姻关系的行为,离婚并不是一件光彩的事儿,对任何一方都是一种损失。当然,这也并不是说不能离婚,在满足离婚条件的情况下,夫妻之间是可以好聚好散的!接下来信金国律师将跟您详细介绍关于第一撒诉后再起诉离婚可以吗的问题。 一、第一撒诉后再起诉离婚可以吗 如果是协议离婚,双方协商后,凭双方的离婚协议书、结婚证、身份证到原婚姻登记机关办理 …
从李玟生前曾签长命契,看继承权问题 。
据相关媒体报道,李玟生前将自己的豪宅和物业以“长命契”的方式,让自己的两位姐姐和母亲拥有了共同继承权,这样的话,李玟的丈夫和两个继女均没有了继承权。 那么什么是所谓的“长命契”呢?长命契又称联权共有,只要签订契约中的一个人去世,房产就会直接转换到在世的另一个人名下。李玟与母亲姐姐签了协议,这样便限制了她丈夫和继女的继承权。 至于李玟为什么要签“长命契”呢,我们可以从法律的角度来进行 …
第一次起诉离婚怎么写
离婚是现实生活中经常出现的事情,离婚往往会牵涉着众多的利益,包括夫妻共同财产的分割、孩子的抚养权、抚育费支出等等。离婚需要写就具体的起诉书,很多人就对起诉书具体要写什么抱有疑问。接下来信金国律师将跟您详细介绍关于第一次起诉离婚怎么写的问题。 一、第一次起诉离婚怎么写 离婚起诉书的格式大概是一致的,分为三部分,首部的内容包括原告被告的信息,正文内容应该包括诉讼请求、起诉事实和理由 …
对被监禁的人起诉离婚如何办理
随着社会中自由与独立意识的传播,女性离婚也不再被认为是一件可耻的事情,因此离婚者的数量也在急速攀升。但有时候离婚的对象可能是被监禁起来的,这时候怎么办呢?接下来信金国律师将跟您详细介绍关于对被监禁的人起诉离婚如何办理的问题。 一、夫妻一方或双方被采取强制措施后,如何确定离婚案件的管辖法院 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的第二十二条规定,对被监禁的人提起的诉讼,由原告住所地人民 …
儿媳用婆婆的钱给丈夫还债,结果被婆婆起诉要求还钱,法院判了
借婆婆的钱给老公还债,这笔钱到底要不要还?最近,北京的张某就遇到了这样的情况,本以为帮了老公大忙,结果却令自己缠上了官司,我们一起来看看是怎么一回事。 孙某和张某是一对夫妻,李某是孙某的母亲。有一天,张某找到了自己婆婆李某,提出了借款3万元的请求,婆婆当场应允,并通过网上银行打入了张某卡上。但在李某要求张某还钱时,张某告诉李某那3万元其实是为了帮助自己的丈夫李某的儿子还债,拒绝了王某 …
二次起诉离婚多久达到
判决不准离婚的离婚案件,法院不受理原告在六个月内的起诉,如果出现了在上一次离婚案件审理过程中没有出现的情况,足以影响到对夫妻感情是否破裂的认定的,原告均有权利起诉。接下来信金国律师将跟您详细介绍关于二次起诉离婚多久达到的问题。 一、二次起诉离婚多久达到 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条第七项明确规定,“判决不准离婚和调解和好的离婚案件,判决、调解维持的案件,没有新情况、 …
有孩子想起诉离婚是怎样的
诉讼离婚是指夫妻双方就是否离婚或者财产的分割、债务的分担、子女的抚养等问题无法达成一致的意见,而向人民法院起诉,人民法院经过审理后,通过调解或判决解除婚姻关系的一种离婚制度。以下是信金国律师为您介绍的关于有孩子想起诉离婚是怎样的以及起诉离婚要准备什么材料的相关内容,希望对您有所帮助。 一、离婚如何分配财产才可以 夫妻离婚财产分配,是指离婚时依法将夫妻共同财产划分为各自的个人财产。 …
二次起诉离婚多久结案
有的时候我们离婚诉讼没法一次性解决,愿因有很多,可能是因为当事人不想起诉离婚了想撤回,可能这边的其他程序性或者实体性事项阻止起诉成功。当第二次起诉到来时要多久呢?接下来信金国律师将跟您详细介绍关于二次起诉离婚多久结案的问题。 一、二次起诉离婚多久结案 对于婚姻案件的审理,也需要一定的时间。第一次起诉离婚和第二次起诉离婚程序都是一样的,只不过是次数变了,第二次起诉离婚,法院判决离 …
二次起诉离婚的起诉状怎么写
二次起诉的发生越来越多,法律对于离婚诉讼都是持着严谨又宽容的政策,因此在第一次起诉时,除非满足了法定离婚条件,否则一般不判离。那么第二次起诉离婚就会遇到复杂的问题,接下来信金国律师将跟您详细介绍关于二次起诉离婚的起诉状怎么写的问题。 一、二次起诉离婚的起诉状怎么写 二次起诉离婚,需要结合第一次起诉离婚情况,起诉状中需要将第一次起诉的情况进行描述,然后第一次起诉离婚后至第二次起诉 …
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This concerns how the AML risk assessment fares when it focuses on the process of signing up new customers and setting up their accounts. The risk level that comes from customer onboarding can be mitigated by ensuring that the best-practice KYC checks are in place as a large part of a greater risk assessment program. You conduct an AML risk assessment by determining risk factors, gatherin …
起诉离婚委托人是怎样的
对一些夫妻来讲,在婚后如果要办理离婚手续的话,可以通过协议的方式来进行办理,但是双方如果协商不成的情况下,只能通过起诉的方式来进行办理。那么起诉离婚委托人是怎样的?下面信金国律师为大家具体的介绍一下。 一、起诉离婚委托人是怎样的 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条的规定:“当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人: 1、律师、基层 …
起诉离婚并退还彩礼是怎样的
对于一些夫妻来讲,在结婚后因为双方感情不和,可能想要办理离婚手续,还要办理离婚手续的话,对于彩礼这个问题也是双方会争执的问题,大家可以简单的了解一下。那么起诉离婚并退还彩礼是怎样的?下面信金国律师为大家介绍一下。 一、起诉离婚并退还彩礼是怎样的 法定的退还彩礼的条件有: 1、只是订婚的彩礼,双方未办理结婚登记手续的,彩礼必须退还; 2、双方办理了结婚登记手续,但还未共同生活 …
丈夫借的钱打入我的账户,我要不要承担还款责任?
丈夫借别人的钱打入了妻子的账户,这笔债务算谁的,是夫妻共同债务么?要是妻子不认账,法院该怎么判呢? 2022年6月,小杰因经营资金紧张,经朋友介绍,向小吴借款5万元。后小吴通过手机银行转账,将借款5万元转至小杰的妻子小雯某银行账户;今向小吴借款5万元整,用于资金周转,指定收款账户为小雯的银行账户;并承诺一周内归还全部借款。同年7月,小杰逾期未还款,小吴催要无果后,便将小杰、小雯诉至法院。要求赔偿财 …
女方精神出轨起诉离婚如何办理
精神出轨是20世纪90年代以后出现的流行词语。精神出轨是指对伴侣以外的人产生了感情,但肉体还未出轨。精神出轨是相对肉体出轨而言的,两者有本质的区别。那么女方精神出轨起诉离婚如何办理,以下由信金国律师为您一一解答,希望对您有所帮助。 一、女方精神出轨起诉离婚如何办理 离婚有两种方式:协议离婚或诉讼离婚。 离婚解决三个问题:是否离婚、孩子的抚养权、财产的分割问题。 如果双方对上述问题协商 …
男方离婚女方不同意怎么办
很多人想离婚的时候都因为对方不想离婚导致离婚失败,而离婚诉讼就可以解决这种情况。那么为了让大家能够详细了解男方离婚女方不同意怎么办的相关法律问题,下面将由信金国律师为大家详细介绍相关内容,希望对大家有所帮助。 一、男方离婚女方不同意怎么办 单方起诉离婚,直接向法院递交起诉状,法院予以立案后,在15日内通知审理时间。一般法院审理时应该经过司法调解,调解不成才判决。但是婚后如果女方 …